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            企业管治

            审核委员会

            黄伟德先生(主席)
            John Thomas MCGINNIS先生
            翟锋先生
            杨永亮先生
            黄文丽女士

            本公司已于二零一九年六月五日成立审核委员会,而其具有符合上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载的企业管治守则(「企业管治守则」)第C.3 段的书面职权范围。

            审核委员会由五名成员组成,即John Thomas MCGINNIS 先生、翟锋先生、杨永亮先生、黄文丽女士及黄伟德先生。黄伟德先生已获委任为审核委员会主席,并是我们的独立非执行董事,具备适当专业资格。

            审核委员会的主要职责为协助董事会就本集团财务报告制度、风险管理及内部监控系统的成效提出独立意见、监察审核程序、制定及检讨我们的政策及履行董事会指派的其他职务及职责。

            薪酬委员会

            杨永亮先生(主席)
            Darryl E GREEN 先生
            张迎昊先生
            黄文丽女士
            黄伟德先生

            本公司已于二零一九年六月五日成立薪酬委员会,而其具有符合上市规则第3.25 条及上市规则附录十四所载企业管治守则第B.1 段的书面职权范围。

            薪酬委员会有五名成员,即Darryl E GREEN 先生、张迎昊先生、杨永亮先生、黄文丽女士及黄伟德先生。杨永亮先生已获委任为薪酬委员会主席。

            薪酬委员会的主要职务为设立及审阅有关董事及高级管理层薪酬的政策及架构,并就雇员福利安排提供建议。

            提名委员会

            黄文丽女士(主席)
            Darryl E GREEN 先生
            张迎昊先生
            杨永亮先生
            黄伟德先生

            本公司已于二零一九年六月五日成立提名委员会,而其具有符合上市规则附录十四所载企业管治守则第A.5段的书面职权范围。

            提名委员会由五名成员组成,即Darryl E GREEN先生、张迎昊先生、杨永亮、黄文丽女士先生及黄伟德先生。黄文丽女士已获委任为提名委员会主席。

            提名委员会的主要职务为就委任董事会成员向董事会提供建议。

            股东提名董事(非退任董事)人选的程序

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